反洗钱培训 [央行积极推动反洗钱]

发布时间:2019-03-14 01:26:12 来源: 法律文书 点击:

  8月27日,在反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议上,中国反洗钱工作部际联席会议召集人、中国人民银行行长周小川作了题为《中国反洗钱的现状与未来》的主题发言。他表示,中国反洗钱协调机制和金融业反洗钱协调机制已初步建立并开始运转,中国反洗钱工作体系已初步形成。但由于起步较晚、面临形势错综复杂,目前中国反洗钱工作还不能适应实际需要和形势的发展变化。
  中国的反洗钱工作部际联席会议制度于2002年5月经国务院批准设立,原牵头单位为公安部。2003年国务院机构改革后,改由人民银行牵头。今年5月,反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至23家,部际联席会议日常工作机构设在人民银行反洗钱局。
  
  做好四项工作
  
  洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式合法化,逃避法律制裁的行为。洗钱行为一般分为三个阶段:放置阶段,即把非法资金投入经济体系,主要是金融机构;离析阶段,即通过复杂的交易,使资金来源和性质变得模糊,非法资金性质得以掩饰;归并阶段,即被清洗资金以所谓合法的形式加以使用。
  周小川说,反洗钱工作事关全局,意义重大,任务艰巨,部际联席会议成员单位要做好四项工作:继续强化反洗钱工作协调机制;完善和加强反洗钱法律制度,反洗钱法已列入十届全国人大常委会立法规划,按计划2005年初反洗钱法法律草案将正式提交人大常委会讨论;建立健全金融业反洗钱监管体制;进一步加强反洗钱国际合作。
  据周小川介绍,近期中国不但要积极争取加入反洗钱国际组织,还要与世界各主要国家和地区反洗钱工作部门建立反洗钱双边合作关系,在多边和双边框架内,开展反洗钱信息交流、情报互换、合作培训、协助调查、追回财产并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作,严厉打击和遏制将犯罪资产转移海外及犯罪嫌疑人潜逃海外的势头,防止国有资产流失。
  
  反洗钱任重道远
  
  近年来,中国政府已逐渐加强了反洗钱工作的部署和执行力度。在反洗钱组织机构方面,国务院明确了由中国人民银行组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责;人民银行的反洗钱职责已写入了2003年底修改后颁布的《中华人民共和国中国人民银行法》,还设立了反洗钱局,组建了反洗钱监测分析中心。
  在反洗钱培训方面,通过与有关国际组织和有关国家合作,在不同部门和不同层次举办了多种形式的境内外国际研讨会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。
  在反洗钱国际合作方面,中国积极协助有关国际组织和有关国家,认真核查了30余批境外犯罪组织和个人在中国境内的资金账户;并与有关国家的司法部门合作,联手侦破了一批中国犯罪组织和个人跨境洗钱的案件。
  尽管如此,周小川认为中国反洗钱工作目前存在的问题主要是:反洗钱法律法规不健全,与国际惯例和实际工作要求有较大差距,金融机构对反洗钱工作重要性认识有待提高,反洗钱内控机制及大额交易和可疑资金交易报告制度有待加强和完善,一些非金融行业反洗钱工作亟待加强。随着经济环境的改变,洗钱的方法和途径发生变化,洗钱手法日趋复杂化、专业化,已经出现通过互联网远程操纵的洗钱活动。

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